നേരത്തേ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി നീരവ് മോദിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 2,596 കോടി രൂപയുടെ വസ്തുവകകൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു.
നീരവ് മോദി സാന്പത്തിക കുറ്റവാളിയാണെന്ന് 2019 ൽ മുംബൈ പിഎംഎൽഎ കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു. അതേവർഷം ലണ്ടനിൽ ഇയാൾ അറസ്റ്റിലാവുകയുമായിരുന്നു.